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                                                          曾经的金融才女被悬赏10万 非法集资10亿转移上亿-神秘岛游戏

                                                          2019年11月21日 13:00 来源:神秘岛游戏 编辑:一分赛车APP

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                                                          【郝蕾新恋情疑曝光】

                                                          朱某丽每天钻在里面琢磨﹡,一些香港的朋友还传授了很多技巧♂⌒〇,使得她在分析和操作的技能技巧方面增长了很多知识π♂。就在这样一个严峻复杂的金融背景下⊿,她操盘的项目资金不仅没亏♀♀,反而盈利颇丰﹡。

                                                          为了进一步深入学习金融♀∟↑,2000年┊,在股市混迹多年的她☆〇,开始接触期货产品⊙。2005年?∵,又接触黄金∵,并随朋友到了香港⊿。2006年﹡◇↑,她进入金融公司☆□♀,开始做黄金在线买卖……

                                                          2018年7月↑┊〇,有群众报案▽〇┊,拱墅公安立案侦查π,朱涉嫌非法吸收群众资金达10亿元▽♂?。同月⌒♂?,朱某丽潜逃□?♀,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人π?,悬赏金额达10万元☆⊿。她名下被查获的豪车有4辆∟∟∟,其中有乔治·巴顿、奔驰等↑△∵,房产有23套▽,扣押涉案资金还有2900多万元♂♂☆。

                                                          所谓“同柜取存”??□,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务▽◇,达到转账之效果⊿☆△,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式∴。

                                                          她提出让李某办理银行卡供公司走账使用π,并允诺支付每月1万元好处费♂﹡。李某心动不已⊙,还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业﹡⊙⊿。

                                                          经统计┊⊿♂,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元┊,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元⌒。2017年深秋⊿◇,伴随理财平台暴雷声此起彼伏♀┊┊,雷某和李某开始感到惶恐不安〇。雷某找到对方▽,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”◇。

                                                          经审讯┊□⊿,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳◇。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕▽。

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                                                          此后﹡∴,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户∴。根据朱某丽等人的指示⊿∟┊,雷某、李某不仅大额提现∵π,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人♀。

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                                                          而协助她外逃的李某征等人∴∵,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处↑⌒。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户◇,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户∟,以及在不同银行账户之间频繁划转□△,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动┊,可能涉嫌洗钱犯罪π。”

                                                          2017年2月◇⊿,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下↑,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款∵☆∵。

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                                                          昨天上午♂,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会△↑,通报了这起洗钱案的前前后后△□。此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案⊙◇⊿。

                                                          今年1月初◇,拱墅警方发现朱某丽在泰国曼谷⌒∵↑。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷↑⊿↑。1月7日﹡,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内∟⌒,朱某丽落网↑♂。

                                                          6月27日⊙,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕↑??。李某是70后⊙,杭州人∵。2016年底朱某丽的一通电话↑,彻底改变了他的人生轨迹﹡?♀。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司?,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品♀┊?。

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                                                          朱某丽曾被称为“金融才女”▽,16岁开始打工﹡,23岁开始创业△┊∟,从服装店到股市金融♀,一路被称为传奇?π▽。实际上∟π♀,朱某丽只有高中学历□,凭着良好的相貌π,能说会道﹡π﹡,混得风生水起π△┊。

                                                          杭州警方在泰国抓获嫌疑人朱某丽(右)△∟∟。还记得腾信堂吗∴?那个掌门人朱某丽头顶“金融才女”光环∟♀,因涉嫌非法吸收公众存款近10亿元♂┊♀,今年年初在曼谷落网后⌒,由杭州警方押解回国┊☆。

                                                          李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录〇〇△,还变卖了对方为其购买的轿车♂↑,以求脱离干系⊿∟♂。9月2日◇,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉△。11月19日☆?⌒,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月▽⊙☆,并处罚金人民币360万元∵,判处李某有期徒刑三年◇♀,并处罚金人民币170万元↑◇〇。

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                                                          朱某丽是公安机关公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一◇⌒,悬赏金额达10万元∟↑☆。2010年⊙△?,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司(以下简称“腾信堂”)∵△,以保本付息、炒外汇形式非法吸收资金10亿元之巨♀。她名下被查获的豪车有4辆♂,其中有乔治·巴顿、奔驰等﹡◇,房产有23套♂?♂,扣押涉案资金还有2900多万元♂π⌒。然而∵▽∟,在后头┊?▽,还有一个洗钱大案⌒⊙。

                                                          李某征被捕后∴﹡π,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下∵△□,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款⌒⊿△,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人□﹡。

                                                          朱某丽在杭州时⊿↑?,饮食起居有助理和厨师┊☆∴,出门带保镖♂,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车?♂。落网时☆,她的生活颇为拮据∟π⌒。客厅墙上还挂着泰语音标□,笔记本上也有她自学泰语的笔记♂。

                                                          此事一时传为行业佳话□∴◇,可谓一战成名﹡∴〇。2010年┊∴▽,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司┊⊿▽,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金▽∟。和那些十分山寨的公司不一样┊,腾信堂有技术、有团队♂⊿?,有专业机构把关⊿↑,有前期计划方案⊙□⊙,并且和一些资深的国外金融公司合作▽♂♂,能推荐更好、更丰富、更适合的产品给客户?,还会为客户提供必要的风险提示♂⊙⊿,帮助规避金融投资风险▽♂☆。腾信堂以杭州为发源地△,以上海、香港为总部▽,战略布局至全国各大城市π♂。

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